Come parte del proprio costante impegno nel combattere il riciclaggio del denaro sporco, il rischio di finanziamento di attività o società criminose, Reibanq impone diverse restrizioni circa di il tipo di industria, attività e aziende che può servire.

Un mancato rispetto di queste restrizioni può causare ritardi nei pagamenti, pagamenti rifiutati o, se le infrazioni persistono, l’interruzione del rapporto.

• Attività non autorizzate – Globalmente
• • Armi / sicurezza militare
  • Marketing multilivello
  • Banco dei pegni
  • Organizzazioni politiche
  • Metalli e pietre preziose,  incluso il commercio di diamanti
  • Rivendita non autorizzata di beni di lusso, orologi inclusi
  • Intrattenimento per adulti
  • Accessori correlati all’uso di stupefacenti
  • Cannabinoidi (CBD) e prodotti correlati
  • Crediti di carbonio, incluso il commercio di carbonio
  • Crypto-asset
  • Gioco d’azzardo
  • Schemi Ponzi/piramidali
  • Imprese che forniscono beni/servizi illegali, tra cui (a titolo esemplificativo e non esaustivo) prodotti/marchi contraffatti, tratta di esseri umani, lavoro minorile e prostituzione
  • Industria mineraria ed estrattiva
  • Commercio di rottami metallici
  • Commercio di energia
  • Trading speculativo

Attività non autorizzate (Stati Uniti d’America)  

• • Prodotti chimici
  • Dispositivi medici classificati dalla FDA
  • Medicinali o farmaci da prescrizione
  • Alcolici : locali di consumo (bevande alcoliche, bar, taverne, sale da cocktail, nightclub e discoteche)
  • Tabacco (tabaccherie)
  • Integratori alimentari
  • Semi o piante (forniture per fioristi, vivai e fiori)
  • Servizi finanziari regolamentati
  • Telemarketing outbound (operatori di marketing diretto/telemarketing outbound)

Tipologie di clienti non consentite

• • Enti finanziari che effettuano pagamenti per conto di altri istituti, pratiche note anche come “rapporti nidificati” o “stratificazione”
  • Banche di comodo
  • Enti di beneficienza non registrati
  • I clienti non possono utilizzare i nostri servizi per speculare si cambi valutari
  • Transazioni derivanti da criptovalute 
  • Rimesse sostenute in contanti

Paesi non autorizzati

Si prega di consultare la pagina dei Paesi autorizzati