Come parte del proprio costante impegno nel combattere il riciclaggio del denaro sporco, il rischio di finanziamento di attività o società criminose, Reibanq impone diverse restrizioni circa di il tipo di industria, attività e aziende che può servire.

Un mancato rispetto di queste restrizioni può causare ritardi nei pagamenti, pagamenti rifiutati o, se le infrazioni persistono, l’interruzione del rapporto.

• Industrie non permesse – globalmente
• • Armi / servizi militari
  • Marketing multilivello
  • Banco di pegni
  • Organizzazioni politiche
  • Metalli e pietre preziose
  • Intrattenimento per adulti
  • Utensili per sostanze tossiche
  • CBD e prodotti correlati
  • Carbon credits
  • Cryptoassets
  • Gioco d’azzardo
  • Ponzi / schemi piramidali
  • Aziende coinvolte nel servizio di beni o servizi illegali quali, ma non limitatamente a: prodotti contraffatti, beni che infrangono i trademark, traffico di essere umani, lavoro minorile, prostituzione.
  • Miniere ed estrazione mineraria.

Industrie non permesse – negli USA

• • Chimiche
  • Strumenti medicali
  • Alcool
  • Tabacco
  • Supplementi dietetici
  • Semi e piante
  • Servizi finanziari regolati
  • Telemarketing in outbound

Tipologie di clienti non consentite

• • Istituti finanziari che facciano pagamenti a nome di altri istituti finanziari, procedimento anche noto come ‘nested relationships’ o ‘layering.’
  • Shell banks
  • Enti di carità non registrati

Attività non permesse

• • I nostri clienti non possono utilizzare i servizi di pagamento per speculazioni in ambito valutario.
  • Transazioni derivanti da criptovalute.